来自 工程案例 2019-12-12 18:49 的文章

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第四次会议已于2019年12月5日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年12月10日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下决议:

  同意公司向北京银行五棵松支行申请综合授信1,000万美元,业务品种为涉外融资性保函,期限为两年,担保方式为全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司100%保证。

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  同意公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司为公司向北京银行五棵松支行申请的不超过1,000万美元的授信业务(业务品种为涉外融资性保函),提供100%保证担保,担保期限为两年。

  议案内容请见2019年12月11日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

  同意公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司向北京银行五棵松支行申请的不超过3,000万元授信业务(业务品种为流动资金贷款),提供100%保证担保,担保期限为两年。

  议案内容请见2019年12月11日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2019年12月26日下午14:00召开公司2019年第六次临时股东大会。

  具体内容请见2019年12月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第四届董事会2019年第四次会议,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》,同意公司全资子北京惠博普能源技术有限责任公司(以下简称“惠博普能源”)为公司向北京银行五棵松支行申请的不超过1,000万美元的授信业务(业务品种为涉外融资性保函),提供100%保证担保,担保期限为两年。

  由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

  7、经营范围:工程设计(工程设计资质证书有效期至2021年02月01日);专业承包;油气资源投资;货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、转让、咨询、服务;销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、办公设备、环境污染防治专用设备;水污染治理;固体废物污染治理、大气污染治理;污泥处理、土壤改良、油罐清洗技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  本次担保方为公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司,被担保方为公司,总担保金额为不超过1,000万美元,担保形式为100%保证担保,担保期限为两年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

  全资子公司惠博普能源为公司提供担保,是基于公司实际经营情况需要,符合公司业务发展需求。本次担保事项符合相关法律法规的要求,不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形,公司经营状况良好,财务状况稳健,具备较好的偿债能力,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

  本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保总额为126,517万元人民币,占2018年末本公司经审计净资产的75.35%。本次担保完成后,公司及控股子公司累计对外担保总额约为133,517万元人民币,占2018年末本公司经审计净资产的79.52%;其中对控股子公司提供的担保总额约合54,370万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第四届董事会2019年第四次会议,审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司(以下简称“大庆惠博普”)为公司合并报表范围内的全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司(以下简称“惠博普能源”)向北京银行五棵松支行申请的不超过3,000万元授信业务(业务品种为流动资金贷款)提供100%保证担保,担保期限为两年。

  由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

  7、经营范围:货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;产品设计;租赁机械设备;销售机械设备;电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料。

  本次担保方为公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司,被担保方为公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司,总担保金额不超过3,000万元,担保形式为100%保证担保,担保期限为两年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

  惠博普能源为本公司全资子公司,为满足其业务发展的需要,本公司董事会同意公司全资子公司大庆惠博普为其提供担保。本次惠博普能源向银行申请的贷款将用于补充其流动资金,支持其业务发展,符合公司整体利益。大庆惠博普为惠博普能源提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保总额为133,517万元人民币,占2018年末本公司经审计净资产的79.52%。本次担保完成后,公司及控股子公司累计对外担保总额约为136,517万元人民币,占2018年末本公司经审计净资产的81.30%;其中对控股子公司提供的担保总额约合57,370万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  根据公司第四届董事会2019年第四次会议决议,公司定于2019年12月26日召开2019年第六次临时股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月26日上午9:15至下午15:00。

  7、现场会议地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

  上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第四届董事会2019年第四次会议审议通过,详情请见公司2019年12月11日指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的公告。

  1、截至2019年12月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

  3、登记地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。

  信函登记地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部,邮编:100088。信函上请注明“股东大会字样”。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、投票代码:普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362554”,投票简称:“惠博投票”。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人作为华油惠博普科技股份有限公司(证券代码:002554)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号 )代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2019年12月26日召开的2019年第六次临时股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  注:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。